Eine Kollegin von mir kaufte ein Gruppengeschenk für eine andere Kollegin (mit Namen Mustafa) und ich überwies meinen Anteil, der nur 6 Euro betrug, auf ihr Bankkonto. Leider habe ich den Fehler gemacht, in der Nachricht „für Mustafas Geschenk“ zu schreiben. Jetzt erhalte ich Nachrichten von meiner eigenen Bank (op), dass die Empfängerbank (Nordea) nach persönlichen Daten von Mustafa fragt, der weder der Absender noch der Empfänger der Transaktion ist. Ich weigere mich, die Informationen bereitzustellen, da ich dies als unangemessene und diskriminierende Anfrage halte. Sie fragen ständig nach und führen die Transaktion nicht aus oder akzeptieren sogar den Abbruch. Ich frage mich, ob das passiert wäre, wenn meine Nachricht zum Beispiel „für Anttis Geschenk“ gewesen wäre. Irgendwelche Kommentare? Übrigens hatte mein Kollege keine andere App für Transaktionen, deshalb habe ich eine Banküberweisung getätigt. Außerdem sind alle genannten Personen in Finnland und es gibt keine internationale Transaktion, wir haben jedoch alle keine finnischen Namen.
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Von passserbye
2 Comments
Banks are required to check suspicious transactions because of certain weird laws. It might be the trigger word was Mustafa for some or another reason, maybe because it was a foreign name sometimes linked to e.g. money laundering. It might as well be it was the “gift”, because in Swedish – which is the other official language – gift means poison.
You can try the “Antti”. It costs you €0,01.
Messages like “Greetings from Havana” are also known to trigger the check.
I got flagged once because of a message like this – it was for some completely random shit I was paying my bro back for I think. Don’t read too much into it.