Senator drängt das Justizministerium und das Finanzministerium bezüglich des Status der Binance-Überwachungsbehörden nach 1,7 Milliarden US-Dollar an Kryptoströmen im Zusammenhang mit dem Iran

Der Kongress untersucht weiterhin die Nutzung von Binance durch den Iran. Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) verschickte am Freitag Briefe, in denen er um Einzelheiten zum Status zweier Beobachter bat, die mit der Überwachung der weltweit größten Krypto-Börse und ihrer Compliance-Operationen beauftragt sind.

„Ich schreibe mit Besorgnis über die zunehmenden Vorwürfe einer gefährlich laxen Geldwäscheprävention durch Binance“, sagte Blumenthal in den Briefen an das Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums.

Sprecher des DOJ und des FinCEN antworteten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Im Rahmen einer Einigung mit Binance über Compliance-Mängel im Jahr 2023 installierte die US-Regierung zwei Beobachter, die separat dem DOJ und dem FinCEN Bericht erstatten, um sicherzustellen, dass die Börse geeignete Maßnahmen zur Überarbeitung ihres Compliance-Programms ergreift. Die Überwachungsmaßnahmen, die im Jahr 2024 begannen, waren Teil eines größeren Plädoyers, bei dem Binance eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlte, weil es keine ordnungsgemäße Geldwäsche- und Sanktionsaufsicht durchgesetzt hatte.

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