Über 4.700 Transaktionen, darunter Überweisungen an russische Banken, sorgten im Jahr 2019 für Aufsehen, wie neue Dokumente zeigen
Nur wenige Wochen nach dem Tod von Jeffrey Epstein im Jahr 2019 im Gefängnis machte der Bankenriese JPMorgan Chase die Trump-Regierung auf potenziell verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar aufmerksam, an denen mehrere hochkarätige US-Geschäftsführer beteiligt waren, sowie auf Überweisungen an russische Banken.
Der Bericht, den JPMorgan eingereicht hat – und der diese Woche zusammen mit Hunderten von Seiten zuvor versiegelter Gerichtsakten veröffentlicht wurde – weist auf über 4.700 Transaktionen hin, da Bedenken bestehen, dass diese möglicherweise mit Menschenhandelsoperationen mit Epstein in Zusammenhang stehen könnten.
Zu den Namen, die im Bericht über verdächtige Aktivitäten von JPMorgan hervorgehoben werden, gehören: Leon Black, Mitbegründer des Private-Equity-Unternehmens Apollo Global Management und ehemaliger Vorsitzender des MoMA; Milliardär und Hedgefonds-Manager Glenn Dubin; prominenter Anwalt Alan Dershowitz; und Trusts, die mit dem Einzelhandelsmagnaten Leslie Wexner verbunden sind.
Obwohl jeder Mann im Zusammenhang mit Finanzgeschäften im Zusammenhang mit Epstein auftrat, bleibt unklar, worum es bei diesen Transaktionen ging und wie genau Epstein in das Bild passt. Keinem von ihnen wurden Straftaten im Zusammenhang mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier vorgeworfen.
Laut der New York Times, die – zusammen mit dem Wall Street Journal – die Veröffentlichung der Dokumente forderte, warnte der Bericht die Behörden vor Überweisungen an russische Banken und erwähnte gleichzeitig Sensibilitäten im Zusammenhang mit Epsteins „Beziehungen zu zwei US-Präsidenten“. Es ist bekannt, dass Epstein Präsident Trump und dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton nahe stand.
Abgesehen von den offensichtlichen Verbindungen zu Epstein enthielt der Bericht nur wenige Einzelheiten zu den verdächtigen Transaktionen oder zu den Gründen, warum sie Warnsignale auslösten.
Zu den wichtigsten Punkten, die darin hervorgehoben werden, gehören Überweisungen im Wert von 65 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Trusts, die vom Einzelhandelsmilliardär Wexner kontrolliert werden. Die Überweisungen, die bis in die Mitte der 2000er Jahre zurückreichten, schienen über mehrere Banken abzuwickeln.
Epstein fungierte als Treuhänder für einige von Wexners Trusts und fungierte fast 20 Jahre lang als enger Finanzberater.
Zu Wexners Geschäftsimperium gehörten Einzelhändler wie The Limited und Victoria’s Secret. Nach Epsteins Tod warf Wexner ihm öffentlich vor, „riesige Geldsummen“ veruntreut zu haben.
Der Bericht, den JPMorgan eingereicht hat – und der diese Woche zusammen mit Hunderten von Seiten zuvor versiegelter Gerichtsakten veröffentlicht wurde – weist auf über 4.700 Transaktionen hin
Der JPMorgan-Bericht enthielt keine Einzelheiten zu den Transaktionen, an denen die Blacks, die Dubins oder Dershowitz beteiligt waren; Allerdings sind Verbindungen zwischen einigen von ihnen bereits bekannt.
Epstein hatte zahlreiche Verbindungen zu Dubin. Der in Ungnade gefallene Finanzier hatte eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung des Verkaufs von Dubins Firma an JPMorgan gespielt – ein Deal, der Epstein eine Gebühr von 15 Millionen Dollar einbrachte. Epstein war zuvor auch mit Dubins Frau Eva Andersson-Dubin ausgegangen und wurde zum Paten der Kinder des Paares ernannt.
Der Bericht wies auf nicht offengelegte finanzielle Aktivitäten zwischen Epstein und Black, seiner Frau und einer Familienpartnerschaft hin. Ein aktueller Artikel der New York Times enthüllte außerdem, dass Black Epstein über mehrere Jahre hinweg rund 170 Millionen Dollar gezahlt hatte, zusammen mit Hunderttausenden Dollar an mindestens drei Frauen, die mit Epstein in Verbindung stehen.
Vertreter von Black sagten, er habe es getan "kein Kommentar"verwies The Independent jedoch auf eine frühere Aussage von Susan Estrich, der Anwältin von Black, die sagte: „Nach einer umfassenden Untersuchung vor mehr als vier Jahren kam die Anwaltskanzlei Dechert zu dem Schluss, dass Herr Black Epstein nur für Steuer- und Nachlassplanungsberatung bezahlte, die ihm und seiner Familie Milliarden von Dollar ersparte.“
„Zu behaupten, dass Epstein irgendwie Einfluss auf Herrn Black hatte, ist falsch und offensichtlich absurd. Tatsächlich war es Herr Black, der Epstein feuerte, weil er störend wirkte und glaubte, die Gebühren für seine Dienste seien überhöht. Der Dechert-Bericht stellte außerdem fest, dass Herr Black keine Kenntnis von Epsteins kriminellen Aktivitäten hatte.“
Als Reaktion auf die Nachricht über den Inhalt des Berichts über verdächtige Aktivitäten sagte Dershowitz, einer von Epsteins Strafverteidigern, gegenüber der New York Times: „Die einzigen Gelder, die ich jemals von Jeffrey Epstein erhalten habe, waren Zahlungen für meine Rechtsdienstleistungen auf der Grundlage meiner Stundensätze.“
Ein Sprecher der Dubins sagte gegenüber The Independent: „Während dieses 16-jährigen Zeitraums gab es 12 Transaktionen zwischen den Parteien, die sich alle auf wohltätige Spenden, persönliche Geschenke oder geschäftliche Angelegenheiten bezogen. Diese Transaktionen, die alle zuvor gemeldet wurden, hatten keinerlei Zusammenhang mit dem abscheulichen Verhalten, das später im Zusammenhang mit Herrn Epstein aufgedeckt wurde. Wie Glenn und Eva Dubin zuvor erklärt haben, waren sie entsetzt, als sie von seinen abscheulichen und unaussprechlichen Taten erfuhren.“
JPMorgan – die größte Bank der USA – steht ebenfalls unter verstärkter Beobachtung, nachdem sie über ein Jahrzehnt lang mit Epstein zusammengearbeitet hatte und dieser mutmaßlich über 200 junge Frauen und Mädchen im Alter von nur 14 Jahren sexuell missbraucht hat.
Ein Sprecher der Bank erklärte jedoch, dass aus den Dokumenten hervorgehe, dass JPMorgan wiederholt versucht habe, die Aufsichtsbehörden durch die Einreichung verdächtiger Aktivitätsberichte auf Bedenken rund um Epstein aufmerksam zu machen.
„Es scheint nicht, dass irgendjemand in der Regierung oder den Strafverfolgungsbehörden jahrelang auf diese Verdachtsmeldungen reagiert hat“, sagte ein Sprecher der Bank gegenüber The Independent.
Laut The Times sagte die Bank auch, sie bedauere ihre Beteiligung an Epstein, wisse aber nichts von seinem sexuellen Missbrauch.
The Independent hat die in diesem Bericht genannten Personen um weitere Kommentare gebeten.
Von C7StreetRacer
2 Kommentare
SS: Over 4,700 transactions, including wire transfers to Russian banks raised red flags in 2019, new documents reveal
Just weeks after Jeffrey Epstein died in jail in 2019, banking giant JPMorgan Chase alerted the Trump administration to more than $1 billion in potentially suspicious transactions involving several high-profile U.S. business figures, as well as wire transfers to Russian banks.
The report, which JPMorgan filed – and which was released this week among hundreds of pages of previously sealed court records – flagged over 4,700 transactions, amid concerns they could potentially be related to human trafficking operations involving Epstein.
Among the names highlighted in JPMorgan’s suspicious activity report are: Leon Black, co-founder of private equity firm Apollo Global Management and former MoMA chairman; billionaire hedge fund manager Glenn Dubin; celebrity attorney Alan Dershowitz; and trusts linked to retail magnate Leslie Wexner.
Though each man appeared in connection with financial dealings tied to Epstein, what those transactions involved, and precisely how Epstein fits into the picture, remains unclear. None of them has been charged with crimes in connection with the disgraced financier.
According to The New York Times, which – alongside The Wall Street Journal – requested the documents to be made public, the report alerted authorities to wire transfers to Russian banks, while also mentioning sensitivities surrounding Epstein’s “relationships with two U.S. presidents.” Epstein is known to have been close to President Trump and former President Bill Clinton.
The report offered few specifics about the suspicious transactions or why they raised red flags, other than their apparent ties to Epstein.
Key points it highlights include $65 million worth of wire transfers linked to trusts controlled by retail billionaire Wexner. The transfers, dating back to the mid-2000s, appeared to pass through multiple banks.
Epstein served as a trustee for some of Wexner’s trusts and acted as a close financial adviser for nearly 20 years.
Wexner’s business empire included retailers such as The Limited and Victoria’s Secret. Following Epstein’s death, Wexner publicly accused him of misappropriating “vast sums” of money.
The report, which JPMorgan filed – and which was released this week among hundreds of pages of previously sealed court records – flagged over 4,700 transactions
The JPMorgan report did not provide details about the transactions involving the Blacks, the Dubins, or Dershowitz; however, links between some of them are already known.
Epstein had numerous ties to Dubin. The disgraced financier had played a key role in brokering the sale of Dubin’s firm to JPMorgan – a deal that earned Epstein a $15m fee. Epstein had also previously dated Dubin’s wife, Eva Andersson-Dubin, and was named godfather to the couple’s children.
The report flagged undisclosed financial activity involving Epstein and Black, his wife, and a family partnership. A recent article by The New York Times also revealed Black had paid Epstein around $170 million over several years, along with hundreds of thousands of dollars to at least three women linked to Epstein.
Representatives for Black said he had „no comment“, but directed The Independent to a previous statement by Susan Estrich, Black’s attorney, who said: “After an exhaustive investigation more than four years ago, the Dechert law firm concluded that Mr Black paid Epstein only for tax and estate planning advice that saved him and his family billions of dollars.
“To imply that Epstein somehow had influence over Mr Black is false and patently absurd. Indeed, it was Mr Black who fired Epstein because he was disruptive and believed the fees for his services were excessive. The Dechert Report also found that Mr Black had no knowledge of Epstein’s criminal activities.”
In response to the news of the suspicious activity report’s contents, Dershowitz, who was one of Epstein’s criminal defense lawyers, told The New York Times: “The only funds I ever received from Jeffrey Epstein were payments for my legal services based on my hourly rates.”
A spokesperson for the Dubins told The Independent: “During this 16-year period, there were 12 transactions between the parties, all of which related to charitable giving, personal gifts, or business matters. These transactions, which have all been previously reported, bore no connection whatsoever to the abhorrent conduct later revealed in relation to Mr Epstein. As Glenn and Eva Dubin have previously stated, they were horrified to learn of his vile and unspeakable actions.”
JPMorgan – the U.S.’s largest bank – is also under increased scrutiny after it worked with Epstein for over a decade, during which he is believed to have sexually abused over 200 young women and girls, as young as 14.
However, a spokesperson for the bank stated that the documents indicated JPMorgan had made repeated efforts to alert regulators to concerns surrounding Epstein by filing suspicious activity reports.
“It does not appear that anyone in the government or law enforcement acted on those SARs for years,” a spokesperson for the bank Told The Independent.
According to The Times, the bank also said it regretted its involvement with Epstein but was not aware of his sexual abuse.
The Independent has contacted the individuals named in this report for further comment.
At this point any politician or wealthy magnate can get away with anything and we can’t do fuck all about it because they keep us at odds with each other and people are inherently stupid and can’t see past the smoke and mirrors. Happy Halloween