Maxi-Steuerbetrug und illegale Verträge in den Logistik-/Werkverträgen des großen Einzelhandels in Kampanien: 30 Millionen beschlagnahmt, 166 Millionen wegen falscher Rechnungsstellung und 29 werden untersucht

18 Genossenschaften, an denen auch Conad beteiligt war, 166 Millionen an falschen Rechnungen sind eine enorme Zahl.

Der Mechanismus des Betrugs

Nach den Rekonstruktionen der Ermittler der neapolitanischen Wirtschafts- und Finanzpolizei basierte das System auf dem systematischen Einsatz von Genossenschaften, die als fiktiv galten oder jedenfalls keine echte unternehmerische Autonomie besaßen. Diese Strukturen wären als echte „Arbeitsspeicher“ genutzt worden, sodass Hunderte von Arbeitnehmern ohne regelmäßige Einstellung beschäftigt werden konnten.

Auf diese Weise hätten die beteiligten Unternehmen die Zwänge der untergeordneten Arbeit umgehen, Kosten senken und gleichzeitig eine illegale Ersparnis bei der Mehrwertsteuer erzielen können.

Tatsächlich haben die Genossenschaften die Steuer systematisch nicht gezahlt und die „gesparten“ Beträge zur Deckung der Personalkosten in den Bereichen Logistik und Warenumschlag verwendet.

Die Rolle des großflächigen Einzelhandels

Im Zentrum der Untersuchung steht das Unternehmen PAC2000A, das die Ermittler als nach Größe und Umsatz größtes Konsortialmitglied des Conad-Systems bezeichnen.

Der anklagenden Hypothese zufolge nutzte das Unternehmen formell 18 Genossenschaften, die für die Verwaltung der Dienstleistungen innerhalb des Carinaro-Vertriebszentrums eingesetzt wurden. Diesen Genossenschaften fehlte jedoch eine wirklich autonome unternehmerische Organisation, die effektiv als funktionale Werkzeuge eines umfassenderen Systems fungierte.