CEO eines Kryptowährungsunternehmens aus Florida wegen Schneeballsystem im Wert von 328 Millionen US-Dollar verhaftet

Dem CEO eines Kryptowährungsunternehmens in Florida wird vorgeworfen, ein Ponzi-System betrieben zu haben, mit dem Anleger um mindestens 328 Millionen US-Dollar betrogen wurden, wie Bundesanwälte bekannt gegeben haben. Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums wurde Christopher Alexander Delgado, 34, aus Apopka, am Dienstag wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche verhaftet. Er ist Gründer, Präsident und CEO des Blockchain-Unternehmens Goliath Ventures, früher bekannt als Gen Z Venture Firm, mit Hauptsitz in Orlando. Delgado führte einen auffälligen Lebensstil mit teuren Häusern, opulenten Firmenpartys und häufigen Pressemitteilungen über seine Heldentaten, war aber vor allem in Zentralflorida für seine philanthropischen Aktivitäten bekannt. Eines seiner mutmaßlichen Opfer sagte den Ermittlern, dass Delgados öffentliche Verbindung zu Wohltätigkeitsorganisationen und Gemeinschaftsveranstaltungen ihn dazu veranlasst habe, auf die Legitimität von Goliath zu vertrauen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Staatsanwälte sagten, Delgado habe das Ponzi-System von Januar 2023 bis Januar 2026 betrieben. Dabei ging es darum, Opfer dazu aufzufordern, erhebliche Geldbeträge unter falschen und betrügerischen Versprechungen über monatliche Renditen zu investieren, die durch Kryptowährungs-„Liquiditätspools“ generiert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Opfer waren Durch persönliche Empfehlungen, professionelles Marketingmaterial, Luxusveranstaltungen, wohltätiges Sponsoring und einige monatliche Zahlungen angeblicher Renditen wurde er dazu veranlasst, Goliath Geld zu spenden, was alles darauf abzielte, Goliaths „Bona-fides“ bei Investoren zu beweisen, heißt es in der Pressemitteilung. Bundesermittler sagten jedoch, dass Goliath zwar auf betrügerische Weise mindestens 328 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten habe, aber nur etwa 1 Million US-Dollar jemals in einen Liquiditätspool eingezahlt worden sei. Stattdessen wurden die Gelder in erster Linie dazu verwendet, angebliche Renditen an frühere Investoren zu zahlen Geben Sie das Kapital an Investoren zurück, die es verlangt haben, und für Goliaths „extravagante“ Geschäftstreffen, Urlaubsfeiern und luxuriöse Reiseunterkünfte, hieß es in der Mitteilung. Delgado würde die Mittel auch für persönliche Ausgaben verwenden, einschließlich des Kaufs von Wohnimmobilien in Windermere, Winter Park, Kissimmee und Sanford, die jeweils zwischen 1,15 und 8,5 Millionen US-Dollar wert waren, wie Gerichtsdokumente zeigen. Ermittler sagen, Delgado und seine Mitverschwörer hätten verschiedene Schritte unternommen, um den Plan zu verbergen, wie z als Anleger erfundene Aussagen über ihre Investitionen zu liefern. Ab Ende 2025, als Anleger versuchten, ihre Hauptinvestitionen zurückzuziehen oder ihre angeblichen Renditen einzusammeln, verzögerte Goliath die Zahlungen und lieferte wechselnde Erklärungen für die Verzögerung. Letztendlich wurde dadurch der Zugang der Anleger zu Informationen über ihre Investitionen eingeschränkt oder ganz eingestellt, wie aus Aufzeichnungen hervorgeht. Ein Investor, der in Seminole County lebt, sagte, er habe etwa 720.000 US-Dollar verloren. Ein Bekannter hatte ihm erzählt, dass er etwa 1 Million US-Dollar bei Goliath investiert hatte und konstante Erträge erzielte, was die beiden Männer dazu veranlasste, sich anschließend mit einem Goliath-Vertreter zu treffen. Der Investor schloss schließlich im Juni 2023 eine „Joint-Venture-Vereinbarung“ mit Delgado ab, wie Aufzeichnungen zeigen, die fälschlicherweise vorgab, dass die Gelder in Liquiditätspools investiert würden. Ermittler sagen, dass solche Vereinbarungen zwischen Goliath und Opferinvestoren oft von Delgado selbst unterzeichnet wurden. Der Investor sagte, er habe Delgado später durch sein eigenes Engagement in einer namentlich nicht genannten Wohltätigkeitsorganisation kennengelernt, deren Hauptsponsor Goliath war. Delgados öffentliche Verbindung mit Wohltätigkeitsorganisationen führte dazu, dass er auf die Legitimität von Goliath vertraute, wie Aufzeichnungen belegen. Letztes Jahr versprach Delgado, bis Ende 2025 zwei Millionen US-Dollar an die Victoria’s Voice Foundation zu spenden, die vom verstorbenen Westgate Resorts-Gründer David Siegel und seiner Frau Jacqueline Siegel gegründete gemeinnützige Organisation, um die von Victoria’s Voice und anderen Gruppen ins Leben gerufene Initiative zur Drogenmissbrauchsprävention und -aufklärung der Angel Army zu unterstützen. Leah Shepherd, die Geschäftsführerin von Victoria’s Voice sagte am Mittwoch, die Organisation habe von Delgado nur 250.000 US-Dollar erhalten, von denen nichts ausgegeben worden sei. Der Vorstand der Gruppe beschloss am Mittwoch zuvor, die Gelder beiseite zu legen, solange die Ermittlungen gegen Delgado noch andauern. In einem Interview mit dem Orlando Sentinel im August sagte Delgado, er sei motiviert, für die Initiative zu spenden, weil sein Onkel mit der Drogenabhängigkeit zu kämpfen habe. Delgado sagte auch, er sei zusammen mit Jacqueline Siegel bei der Unterzeichnung des HALT-Fentanyl-Gesetzes durch US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus dabei gewesen. Ein damaliger Sprecher von Delgado sagte, Delgado habe während seiner Zeit in DC auch Gesetzgeber zu neuen Kryptogesetzen beraten. Delgado habe sich auch in der Politik versucht, nachdem er 2022 eine gescheiterte Bewerbung um einen Sitz im Orange County Board of Commissioners eingereicht hatte. Er belegte mit Abstand den dritten Platz im Rennen. „Das verspreche ich Ihnen.“ Ich werde immer im besten Interesse meiner Gemeinschaft stimmen und bei allem, was sich negativ auf Sie auswirken würde, mit Nein stimmen!“ Das sagte Delgado auf seiner Kampagnen-Website. Delgado erschien am Dienstag zum ersten Mal vor Gericht. Laut Gerichtsakten gab ein Bundesrichter einem Antrag von Delgado statt, ihn aus der Haft zu entlassen. Jeder, der glaubt, ein Opfer gewesen zu sein und nicht von den Strafverfolgungsbehörden kontaktiert worden zu sein, sollte sich per E-Mail melden