[Papara Davası] Bahadır Özgür: „Das Reich des Schwarzgeldes ist errichtet… Wehe uns!“

Dies ist die Kolumne von Bahadır Özgür vom 13. Oktober 2025 zur Anklage im Papara-Fall.

"Der Eigentümer und die Manager sind wegen Geldwäschevorwürfen verhaftet.„Im Fall Papara“wurde die Anklage erhoben. Es wird behauptet, dass zwischen 2021 und 2023 12 Milliarden Lira gewaschen wurden. Einer der Hauptzeugen sagte: „„Das ist die größte Geldwäschemaschine aller Zeiten, mit einem Jahresumsatz von 55 Milliarden Lira.“ sagt er.

Die Aussicht ist schrecklich. So wie Uğur Mumcu ein Jahr nach dem Putsch vom 12. September schrieb:

„Sind unsere Ohren nicht taub geworden durch den Pfiff der Person, die das Geld gibt? Haben wir nicht das Sultanat des Geldes gesehen? Haben wir nicht alle das Reich des Schwarzgeldes miterlebt? Haben sich nicht Millionen und Milliarden im Bewusstsein der Menschen wie ein Riesenrad gedreht? Wenn es zu einer Frage des Mutes geworden ist, in einem Land ehrenhaft zu bleiben, wehe uns!“

Der Fall Papara hat uns diese Wahrheit noch einmal vor Augen geführt. Die Geschichte beginnt mit einem Geständnis, das im Januar 2022, noch zu Lebzeiten von Halil Falyalı, vor der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul abgelegt wurde; Nachdem Falyalı getötet wurde, Yaşam Ayavefe, Derkan Başer usw. Es geht weiter damit, wie das Land dank der Wettbarone immer weiter im Sumpf versinkt.

Es ist leicht zu sagen. In der Akte heißt es, dass fast 40 Millionen Menschen an Wetten und Glücksspielen beteiligt seien. Milliarden von Lira, die auf den Straßen von 81 Provinzen gesammelt wurden, werden wunderbar in dem Netzwerk geteilt, das auf der Linie TRNC-Armenien-Rumänien-Polen-Griechenland-England aufgebaut ist.

In der Anklageschrift finden sich viele Details zum Papara-Vorfall. Aber die MASAK-Berichte zeigen das wirklich verblüffende Bild. Denn aus dem Sumpf ist ein System geworden. Ohne irgendwelche Vorwürfe zu erheben, macht MASAK eine solche Röntgenaufnahme des Geldes, das zwischen Krypto-Börsen, elektronischen Zahlungsinstituten und Banken zirkuliert, dass es uns wehklagen lässt.

80 Prozent meiner Website bestehen aus Zehntausenden von Menschen, die innerhalb von Minuten Milliarden von Lira an einige wenige Menschen überweisen.

Wie? Hier ist die dunkle Seite der neuen techno-finanziellen Ordnung anhand von 4 Beispielen…

BEISPIEL 1In einem Bericht hat MASAK die drei größten Krypto-Börsen Binance, Paribu und BTCTÜRK um Informationen über die 1000 Personen gebeten, die zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 23. November 2021 die meisten TL auf ihre Konten eingezahlt haben, und die 1000 Personen, die die meisten TL von ihren Konten abgehoben haben.
Darunter wurden 1299 reale Personen und 23 Unternehmen identifiziert. Darüber hinaus wurden auch 9.000 913 verschiedene reale Personen untersucht, die innerhalb von 60 Sekunden 10.105 Transaktionen untereinander durchführten. Am Ende des Geldverkehrs wurde eine Beziehungskarte wie folgt erstellt:

* Von den 1299 Personen, die das meiste Geld verschickten, wurden 197 echte Personen erreicht, 3 Personen, die Partner von 23 Unternehmen waren, 11 Personen, die Transferbeziehungen zu Unternehmen hatten, und 7 echte Personen wurden unter 9913 Personen erreicht, die Transaktionshäufigkeit innerhalb von Zahlungsinstituten hatten.

* Also; Es wurde festgestellt, dass insgesamt 218 (197+3+11+7) reale Personen Krypto-Assets in Krypto-Assets umwandelten, indem sie häufig Geld in TL an Krypto-Asset-Dienstleister überwiesen und diese Krypto-Assets über 223 Konten auf andere Wallets übertrugen.

* Das Geld, das an 1299 Personen und 23 Unternehmen ging, wurde schließlich auf deren 1535 Bankkonten überwiesen.

* Die Identifikationsnummer der Republik Türkei (TR-ID-Nummer) von einer der realen Personen konnte nicht erreicht werden. 1 Person war TRNZ-Bürger. 5 Personen sind Ausländer. 4 Personen waren nicht am Leben.

* Bei der Untersuchung der Vorstrafenregister von 1299 Personen wurde festgestellt, dass 311 von ihnen wegen verschiedener Straftaten strafrechtlich verfolgt wurden und 3 Personen wegen Verstößen gegen das Gesetz über Wetten und Glücksspiele vorbestraft waren. 571 ihrer Konten standen im Verdacht, für illegale Wetten genutzt zu werden. Die Konten von 244 Personen wurden verwendet, um Beträge verschiedener Personen in Krypto-Assets umzuwandeln.

* Bei der Untersuchung von 23 Unternehmen wurde festgestellt, dass eines von ihnen Demirköprü Ticaret LTD mit Sitz in TRNC war und 18 Unternehmen im Rahmen illegaler Wetten eingesetzt wurden. Auch wenn 1535 Bankkonten untersucht werden, haben 15 davon Adressen im Ausland. 11 davon befinden sich in TRNC. Die Adressen von 1255 Personen liegen in 79 verschiedenen Provinzen.

BEISPIEL 2: Im MASAK-Bericht vom 1. November 2023 wurden 274 Personen untersucht, die über Papara Geld an 10 Personen überwiesen, die mit Halil Falyalı in Verbindung stehen, und 3.498 verschiedene Geldbörsen, die ihnen gehörten.
Dementsprechend wurden 6 Milliarden 298 Millionen 44.000 Lira von anderen Papara-Konten auf diese Konten überwiesen und 225 Millionen 956.000 Lira von Bankkonten.

* Bei der Untersuchung von 274 Personen lag das Durchschnittsalter bei 28 Jahren. Die Zahl der Personen unter 25 Jahren betrug 136.

* 241 Personen sind potenzielle Steuerzahler (obwohl sie das Potenzial haben, Steuern zu zahlen, sind sie noch nicht steuerpflichtig), 36 Personen haben nach 2020 keine Versicherungsunterlagen mehr. Das durchschnittliche Monatseinkommen von 215 Personen beträgt 2.000 267 TL.
Dies ist die Situation derjenigen, die fast 7 Milliarden Lira überwiesen haben!

BEISPIEL 3: Der Bericht von MASAK vom 23. September 2024 ist eine Untersuchung der Kontoauszüge von 1657 Personen für das Jahr 2022 und darüber hinaus.

* Diese Personen haben nach 2022 insgesamt 49 Millionen 837 Tausend 515 Transaktionen durchgeführt. Das Transaktionsvolumen beträgt 273 Milliarden 563 Millionen 832 Tausend 259 TL. Das Geld, das von E-Geld- und Zahlungsinstituten auf ihre Bankkonten gelangt, beläuft sich auf 70 Milliarden 951 Millionen 225 Tausend 953 TL. 67 Milliarden 635 Millionen 607 TL davon wurden von Papara durch insgesamt 30 Millionen 909 Tausend 226 Transaktionen übertragen.

* Wenn wir uns die Transaktionen ansehen, bei denen die TR-ID-Nummern des Empfängers und des Absenders identisch sind, wurde festgestellt, dass 41 Milliarden 573 Millionen 691.000 TL von Binance in 680.000 872 Transaktionen übertragen wurden, 24 Milliarden 455 Millionen 682.000 TL von Paribu in 387.000 875 Transaktionen und 1 Milliarde 537 Millionen TL von OKX Technology in 306.000 636 Transaktionen.
Als die Kontobewegungen von 1657 Personen bei nur einer Bank untersucht wurden, ergab sich folgende Tabelle:

* Sie eröffneten 247.000 886 Girokonten. 55 Milliarden 93 Millionen 769 Tausend TL wurden von Papara auf die Konten überwiesen. Davon wurden 31 Milliarden 812 Millionen 344 Tausend TL an Binance, 18 Milliarden 602 Millionen 845 Tausend TL an Paribu und 350 Millionen 453 Tausend TL an OKX Technology übertragen.

BEISPIEL 4: Der MASAK-Bericht enthält auch eine Stichprobe einer Untersuchung einer Person. Schauen wir es uns auch an:
Am 14. Februar 2023 wurden 446.000 520 TL von 854 Personen durch 995 Transaktionen an eine junge Frau namens Edanur Y. überwiesen. Anschließend überwies Edanur das gesamte Geld in 36 Transaktionen innerhalb einer Stunde auf verschiedene Papara- und Bankkonten. Auf Ihrem Konto sind noch „0“ Lira übrig.

Schauen Sie sich an, was im letzten Monat passiert ist: Kann haltenwurde wegen der Wäsche von 85 Milliarden Lira beschlagnahmt. Auf dem Großen Basar kam es zu einer Razzia bei geschmuggeltem Schmuck im Wert von 1,2 Milliarden Lira. Gegen die Istanbuler Goldraffinerie wurde eine Operation durchgeführt, bei der behauptet wurde, dass Gold im Wert von 500 Millionen Dollar exportiert worden sei. Ein anderes Zahlungssystem Payfix-FallEs wird gesagt, dass dort mehr als 40 Milliarden Lira an Wettgeldern verwaltet werden. Und das mit einem Volumen von 55 Milliarden Lira Papara-Vorfall…

Hunderte von Unternehmen, deren Eigentümer und Manager, von der Elektronik bis zum Bergbau, von der Energie bis zu den Medien, vom Baugewerbe bis zum Tourismus und bis hin zu Juwelieren, werden untersucht. Es geht nicht mehr darum, einen Sumpf trockenzulegen. Dies ist eine Ordnung, die zerstört werden muss."