Analyse von Geldbewegungen des LWEX -Pyramidenschemas

Die Benutzerzahladressen sind alle subventioniert von
0x73cc29680382752C379BFF04F5632C64A2F66498

Benutzereinlagen werden in ETH -Adressen gesammelt:
0x42e601daaa46C1B985BF957DDADA9B1BD0821CE0
0x84C236B828A3D7BDFFF3A7B600F478BC5860B6F6
0x4d5e6c940e12BC654156256C1D1ACC678C2979AA
0xC0BC3BC5460A0121CF0AD519013BEA95A7F0C5FE
0xBD0C024A8B810A4A21A061FDD47AAAAD4B25E119
0x0ffeec6e6ed100785e62596B2FCEFD2B0A158B84
0xf528CEF2411FB51B53A2BFBFED2BBB446ED34ABA
0x70B2F7C9E494CBA4F13AE7C5333B8B8DC92B5
0xf17607E5F0A7F1E28C3C59330CA192A660E22AAB4
0xCF3B8B25F0657C92F66492DA9B988C77AD5A0C7
0x4103283c8f4dc841a1be70ADF39AD075074DC8F6
0x17494F23303DCE5E3C5C419E36DF752AFF58FA26
0x2138ba6699b5ae45601D6F52AF5E1C702CC039B0
0xea7A404C87AE7836D3A0BA6E10B3F24187C632

Wahrscheinlich die Einzahlungen anderer Benutzer (wir sehen viele kleine Einlagen aus verschiedenen Adressen und wenige große Transaktionen, die an derselben Adresse 0x39d überlassen werden)

Aus diesen Adressen wird Geld an die Sammeladresse verschoben:
0x39d9bd5ea4aEB39BFF677584758ecde9cf746ac
0x9a9510215882B52C2CCF81A1F7AA015C93F301
0x9d94bed08473B858E68B640C4E96A9E7C4912E5C
0xf8f33f4865C54B3482BCBF35E0D019BE4B7AE62E
0x59d45ae215E0445B7845EBD088F34CD08CCF10D6
0x9584d73e77e16481af2B372A89FC7FE5268D2C2E
0x1f5cde5f06466b3e03ff84648ffa2AC1AE1B131D
0xc207f3ABC1085480B30DF05434274725CE2CB74D

Etwa 3.600.000 USDT gehen an die dezentralen Wechselkursbridger: 0xB685760EBD368A891F27AE547391F4E2A2A2A2A2A895B

Teil geht nach Tokenlon
0x4a14347083B80E5216CA31350A2D21702AC3650D

Der Rest geht an die Adressen, an denen Benutzer bezahlt werden (wir sehen viele kleine Transaktionen zu verschiedenen Adressen und niedrigen großen Transaktionen, die von 0x39d z. B.):
0x148e1c7bb0e1ac58c94ba7f00d5852221419beb9
0x551f82c68b1fccee50CDC009612AE248980F44DE
0xa9bc20446b0f81c972724446d9a77f813a2217
0x2DBBE06A62457ADE4ED7615F5D075DA1E3C683FC
0x0a98779f2b8b887ad7b19d1edb7a9f2e9e520d8c
0x99e0063d5204398e27266c0e9695fd70CBD26767
0xde9ef1c30d3e6ca330700242aaa20980725da81b4
0x7211c723Feb23A811C2F233B61B350F13CE2659
0xB6FE0F6859C8C2DBB1E7EF38926A4CD0EE6E0530
0x20B283026EF9D2E9463BC0BDCD0C4D4ADEC7F7B5
0x0b5a89b9752159dc008db754efe04A47D7CE1B2
0x8C060AC078DDA0C1863713BBE699E40320D3B308
0x545c1d548cf3724349f7716fbd4e9ffd02ef52d5
0x9fe70323a8ad03389dbdf102f077168b18b59d0
0xf4004Fe4A0E1DB6EF80AE742E0DFA8D04B244F7F
0xBB80371CA18BFF82EF794328D9C4B62DE6F36D585
0xBe032B7C728D5CF187BBB499576C12410DFE19D6B
0xcc51cddc4c29490c8e30945d63c37a2dee371ab
0xB34772B3A6DFC52AC8FB3B662D89B51C8B0

Tron USDT:
Alle Benutzeradressen werden 30 Tron von TEHK99B9DXAFPALIUDQA6PAZ2FPN8Q6 und TTRKDB96SYOKQVFDNK29WBNNNWPWG7GCCU subventioniert

Wir sehen die gleiche Aktivität im Tron -Netzwerk, aber größere Bände:
TVULU2EVBYG5L5AO3ZI53YDWFAPUXXK4OX
TD8FIA5TJ7RDWZB8H83QDU9PZIMMTFOUR5
TikperHC6SVJNWBCGEGEXWKB9FY7D4LK
Thpsurcjzgafqqwfc4vm3hugxgate8kvjx
Tcdqhclxnn6ryuhezebsgsksk38aakhffaua
TY24C8LJHDP27PQJFMER7QCPGTK2ANQMRBUVK
TGE1UieEIPCWK7CNMGGKZJ7MZN4ZF79F6S
TRZ4BXX35YCEV422AA4JGVC5BQNEE9VEUM
TEQC8PTX6VKW81LJHDSFWCDVX8UB3BKFRE
Tahcwanruq34i3y7sddjhvrv7au5tsnj3
TED5J.EKDRVBVNVTKK78HQK98HQK9OP8AP8AP8P8EP9HAPEFEFE
Ty8S3QSMCAZ2CS3UCUHQCTFKQI4GDHKHSA
TZ2XSBRXQAXG7XG36Q15ZGV8YJDHSPGNPT
TRMMPHYHFDHS9GA9WGFQUNTDUUSFQ49C1
Tqsgdhsneq4wpza2qzcljhk4dfsjmszvm
Tazpixwz7rqjjjjts3QKnfy6z7hjnq1l3gznz
TQ9WWBWPHNEZYH3ATV29BZRFQUT1WYBYX4
TBDF6VQSHHTMHTM4DSVJZGLDPUN1KWHQQ
Wäre mm3aanufiqlmscpjn1on3ozadsrt
Tfzdk5uoinz5zj7gxsmsmwljpluxtZQGBT
TGMCPL6BYZTYWMFVGNAZQW2BSCS74PIVJ3
Tr1jfim8bmujscdq5dzgmpzas98wa8yuyu
TL1G9HKLAZBGXYRGGZNSQYTWSRGWKTN8EO
Tfruvunu865jhadrbvc7xjt3cntumfdof1
TTVX9GHGHEQ8MY1NJMBTQPAYP6JWWZXNH5KBF
Tc7upnwhhm3gc9q6tnejthebhavthmtqnd
TEQC8PTX6VKW81LJHDSFWCDVX8UB3BKFRE
Tahcwanruq34i3y7sddjhvrv7au5tsnj3
TED5J.EKDRVBVNVTKK78HQK98HQK9OP8AP8AP8P8EP9HAPEFEFE

Von hier aus sehen wir Millionen, um einen dezentralen Wechselkurs von Bridgers zu verlassen: tpwezuwpegmfbennwjhwxhrg1d2neet5s

Bridgers Swap TN7OYGMF8K9FSNKYMVNETDHV3T1ZCQ2ZR9

14,2 Mio. USD gehen an die Sammeladresse: TDTGY3DEAUAP798RIFWCNQHLFVTUL37PQ
10m NA TCWQKSMX93D316KINT87V9ZV1PVFB2BFBO
2,3 m Na TZ3GXC7YPBEDCDOGFRWMMIC2INPXYG3GJN
500K NA TCA5VXQSY3YRKX4NVVJU4A9SEXDMLPCCHR
– –
3,2 m na tuhugknveU8qrafMue6WGSYQENAHQP8
14m auf TVSurakk2JKW4E7Z55XCJCK5GJKJOJBMO
6m NA TM5LZJ81JFF9IYMB2JZRIT2TSXJMUUPE
1m na Tlv7pjvfbwu7n8uwfkducldTe2Pfm8jwqf
1,7M NA TFRHL9PKT3WTNCFRB87TB3F5Z6J3OSP1H6
1,5 m NA Teweak9w4Uucfffnhrnfiarfcrbdxexxhn
TMTRZVFOW2RUELSB3FONDYHSZIIXDD3V6W
Ungefähr 5,1 m gehen auf das tmeu9srfier8bkyrwxe5juzemafedqphcv, von wo zu Huionpay Deposition
Mehr als 1,85 Millionen US -Dollar Blätter an der Adresse
Das sendet sofort einen ähnlichen Betrag wie der Crypto HuiaonePay -Service.

HuiaonePay ist ein Kambozianer Unternehmen (sowie eine IP -Adresse "Anthony") mit der Geschichte der Geldwäsche für Betrüger.

https://www.elliptic.co/blog/huione-largest–Ilcit-online-marketplace-stablecoin

Adressen, an denen Benutzer bezahlt werden:
T.CDKUTWKKFQ3SH1MTW2ZITZLPLPLPLCE8JRYK
Tuqbpgvgzyzlguk6afdvrbzx1s8tsrt1bd

Bestätigte Adressen von echten Benutzern:
TVQKMMM7DMTWCMFSYMA3RP7FUBFYVJNKZAP
Teghdefubufufequqkaqkaquzs3THOGBVKB9G
TmwgyvdyAdpnkatzHK8CTN5WNFRHZQBBPV
TDGTERYRPGSVNDNC9GCSVXMGWU3YVKVXWW
Tcfdjehdx8xdsrcmcecpjq5d8iq3n2Tuxp
TMV1QCXM25HNXF9Q6NPZCFRPG1IE8GMMU
Teghdefubufufequqkaqkaquzs3THOGBVKB9G
TWWJEVZP4PUZHJSCGGVZTOM52FX6VQGZ2
Txlwr3eth4jvzmrbuxcs7kf1kochom
Tjnxwq8zsq1zgmdtjqujvujvuke3jxf
TXI1ZR6FPUFFRJTHDBYJ2QBK837QI25QT3
TDGYCRPRBHSDGKUTACZSTFDUNXXDPJJMVN
Th9qvbsvvj6pf8xjjc32npbWosizna3pea
TUG4GFFRGPSNSN2DGYF8UTYO7Y6RQ4PKJF
Tt3svzpz5ungc9qjxapvdxBruob4UUGNVN
TfdxfkjubsktfknnjMohw3rzfjop67zffb
TNQBPSBZ8WXDBLKEFT2HJT6PAARWTET88U
Trky3yior1pyjcunzulgdxs5xss1wpxyvq
TLxK5rdW7RjzhuHbNwuG4eT57Nci7QLMPa
Tdwab6vrfrfezvklzuna79dndag8pml
TUDV2S6DHDGWN8IRWB37UnBABNQA39GCCW
TS7FI6S7DZSXH3XRDVIKBYWCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBHS4SMSAM
TMCE5E7TGWVZZZZZZMMTVLCHKVLCH5JF
Tdhg94c3tvhu2y5akkdfkumbwlv4zxvnfs
TVRVQNGJWV28PNVCCQJYMUHXUDYNQDME
Tlxk5rdw7rjzhuhbnwug4et57nci7qlmpa (letzte Auszahlung)
Tc2nmzirfkmh1aan3d24mfnjkxwtaxspig
Tuffts2WGDYPFYP73DYSNXAJGAZEXIIJNO
Tqv2lwyg7eong7lacav8wymrgsbe8ctdv4
TK6GCDQ7MR36A9O2J2IR36PUDTCMLZ4Q3
Ty3U8DJ1UHHFGH5UTKSUJDF5APTBLDDYAK

LWEX erhielt außerdem 2.1 BTC bis 3A3GDWFBMRBEFJTSTSTHYPGEPGEPGUQKKTPM4DYI
TXEX empfangen 2,24 BTC auf BC1P9Sjkhyhyhywzx6zr74tkxdegdxkf2ahgrm7f8kxkrm7f8kxrazwwwwa2USN8CF4U

LWEX5 BTC Deposit ADRESA:
1GB8PHPC2PKKEYTSY2BWBKXDGCPVZC2OMF

Quelle: Krypto -Betrug – Gruppe auf FB