Inhaftierter ukrainischer Ex-Minister wird beschuldigt, Schmiergelder gewaschen zu haben, von denen ein Teil in die Schweiz geschleust wurde

Der ehemalige ukrainische Energieminister German Galuschtschenko wurde letzten Sonntag festgenommen, als er versuchte, die Grenze nach Polen zu überqueren. Ihm werden nun Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Rahmen der von Ermittlern so genannten Operation Midas vorgeworfen, einer Untersuchung eines mutmaßlichen Schmiergeldprogramms in Höhe von 112 Millionen US-Dollar bei Energoatom, dem staatlichen Atombetreiber der Ukraine.

https://www.politico.eu/article/ukraine-energy-minister-german-galushchenko-nuclear-corruption

Dies ist der Teil, der die Schweiz betrifft:

„Über 7,4 Millionen US-Dollar wurden auf die Konten des Fonds überwiesen, der von der Familie des Verdächtigen verwaltet wurde. Weitere über 1,3 Millionen Schweizer Franken und 2,4 Millionen Euro wurden in bar ausgegeben und direkt an die Familie in der Schweiz überwiesen.“

„Ein Teil dieser Gelder wurde für die Finanzierung der Ausbildung der Kinder in renommierten Institutionen in der Schweiz ausgegeben und auf die Konten seiner Ex-Frau überwiesen. Der Rest wurde auf einer Kaution hinterlegt, aus der die Familie des hochrangigen Beamten zusätzliches Einkommen erhielt und es für ihren eigenen Bedarf ausgab.“