Den Großteil des Geldes – 7,5 Millionen Euro – legte er jedoch auf das Konto der von ihm gegründeten Stiftung (SA) zur Vermögensverwaltung. Von diesem Betrag konnte er Immobilien kaufen, … Was ist eine gute Idee, Immobilien für SA zu kaufen?
Eesti kuulsaima kasiinomiljonäri lõks. Pangad sulgesid uksed, seaduses peitub riskantne tagauks
byu/Previous-Silver-8550 inEesti
Von Previous-Silver-8550
12 Kommentare
Pane vaestele pastebin ka ikka palun!
>Milles seisneb hea mõte on osta kinnisvara SA-le?
Miks sa arvad, et tegelasel, kes esimese asjana rikkaks saades kella ja 300k auto ostab, head mõtted on ?
EDIT: Tegelt siiamaani vist niivõrd-kuivõrd pädevalt, UK umbes sama suure summa võitnud prügivedaja oli vist nii nelja aastaga prügiauto rooli taga tagasi.
Sinuga nõus, pluss seal taga veel kindlalt mingeid asjaolusid, mida nad ei avaldanud. Arvatavasti palju väikseid tehinguid erinevatele osapooltele, siis sihtasutuse asutamine investeeringute haldamiseks (???), eeldatavasti ajas ka varasemalt pangale juttu, mis oli täielikult seosetu. Kuidas võimalik see, et pärast 11M saamist sa ei pöördu investeerimisnõustaja poole? Varakatel klientidel on kõikides suurtes pankades olemas ka enda isiklik kontakt, kelle kaudu broneerida kohtumisi varahalduse nõustaja poole… ja nagu… nt advokaadi palkamine, kes aitaks hallata nii, et raha on läbipaistvalt investeeritud (ka Cobalt, Sorainen olemas sellega süvenenult tegelevad advokaadid). Kogu asi igatahes väga kummaliselt ülesse tõmmatud teemana. Ise Kuuuurijat ei suutnud vaadata, vanaema andis ülevaate.
Aga kandku siis S.Ilvesele
SA on ka natuke imelik vorm investeerimiseks. Peaaegu nagu MTÜ. 100% osalusega OÜ oleks loogilisem, tõenäoliselt poleks keegi silmagi pilgutanud.
Mis puutub kulutusi siis 11 miljonist 1 endale kulutada (maja, auto(d), luksusasjad) on isegi päris palju enesekontrolli.
Muus osas on olukord natuke kafkalik. St. pangal on hoolsusmeetmed. Rahapesu Andmebürool on eeskirjad, KaPo on ka. Pank ei saa omanikku nõustada, kuidas mitte hoolsusmeetmetesse takerduda, teada saad alles siis kui konto külmutatakse. RABi jaoks võib kõik ok olla, aga pank külmutab kontod ikkagi, sest panga hoolsusmeetmed on rangemad kui siseriiklik või riigiülene Euroopa seadus.
Halvemal juhul ei saa isegi panka ette teavitada – „Tahan teha nendele isikutele (nimed, isiku-/registrikoodid) pangasiseseid, teise Eesti panka maksed, alustage taustauuringuid ja kiitke heaks, siis teen.“ – lõpuks esitad samu dokumente kolm korda, esmalt kui öeldakse, et saab nii, siis teist korda, kuna rahapesu osakond ütleb et nemad enne reaalset tehingut ühtegi dokumenti ei vaata ja lõpuks kolmandat korda, kohtus kui raha on 3 kuud kinni olnud.
Kui kontod külmutatud, võid põhimõtteliselt euroalal konto ära unustada. Kuhugi Kariibi mere saarele saad konto, aga pank sinna jälle tõenäoliselt ei kanna.
Ainus variant justkui on enne võitu taristu ette valmistada. Ja järsku saavad (Euroliidu) riigid, mis kontoseisu eest Vene viisasid müüvad (nagu Austria, Ungari, Malta, Ühendemiraadid jms) lotovõitja suurimateks sõpradeks.
Kui võtta tüübi ärivõrgustik ja partnerid lahti, siis tekibki palju küsimusi. Luuakse ja likvideeritakse kehasid nagu poleks homset, tekib 0 töötajaga mõnisada tuhat käivet, asi hingusele ja uuesti. Muster on selline, mis peab panema rahapesu tõkestamise igat niiti uurima. Meedia on ka valdavalt veidra spinni asjale pannud. Võitja raha hoitakse kinni. Ei hoita. Ta sai raha kätte ja edasikanditud raha hoitakse kinni. Eraisikuna on ta kõiki miljoneid juba näinud.
Revolut või mõni välismaine pangakonto avada. Müügu oma 300 000 maksev auto maha, saab vaba kapitali, teise riiki minemiseks. Paberi peal rikas, aga käitub nagu loll.
Kandnud siis oma pangakontole…ja siis hakanud investeerima ja rahasid kandma? Mul oli kunagi sarnane värk….pidin käima krdi rahapesu huinjaas selgitusi andmas since summad olid liiga suured.
Tähendab — sihtasutusel pole liikmeid, on ainult vara. See, et mingi eraisik kannab SA-le 7,5 meuri lambist (või annab laenu?) ongi väga imelik.
Oleks võinud endale eraisikuna osta natuke parema kella, kobeda kaatri kus Silvia ja lastega suvel hullata ja ülejäänuga LHV privaati sisse astuda, kolmandik kunsti ja ülejäänud fondidesse toppida ja elu oleks lill.
Vana rääkis kuuuurijas, et tal pole enam rahagi, et mingeid arveid maksta ja peab laenu võtma ja alla 5M seal kontol kinni, et 6 milli lasi peeneks juba v?
kui tankist võidab lotoga…
Kogu see saade oli kummaline, enamus auru läks ikka sinna alla kui äge mees ta on ja see pankadega jagelemine oli väike osa sellest. Palju huvitavam oleks näha olnud neid küsimusi, mida pangad SAlt küsisid. Eks sageli need küsimused, mis pangad küsivad korduvadki ja on tüütud. Näidanud siis tavarahvale, et näe sellist lollust küsitakse.
Kuuuurija saadetud kirjas pankadele on, et nt Coop uuris mingi kolmanda isiku kohta, kellel väidetavalt puudus seos SAga, aga kuidas pank selle isikuni jõudis. Kas olid ülekanded, oli ta kuskil struktuuris, PEP äkki? Mis olid need küsimused, mille vastustega pangad rahule ei jäänud? Üks etteheide oli Coopile veel, et pank alustas KYC menetlust kohe pärast konto avamist. Tunne oma klienti protsess peaks algama enne kui kliendile konto üldse pangas avatakse. Kas siis eelnev esitatud info ja pärast konto avamist reaalne elu ei klappinud?